2月9日，人民银行业务 管理部称，继1月初对“火币网”和“币行”两家重要 比特币买卖 业务 平台开展查抄 后，2月8日下战书 ，人民银行业务 管理部查抄 组又对其他从事比特币买卖 业务 的“中国比特币”、“比特币买卖 业务 网”、“比如 特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币买卖 业务 平台重要 负责人举行 约谈，转达 如今 比特币买卖 业务 平台存在的题目 ，提示买卖 业务 平台大概 存在的法律风险、政策风险及技能 风险等。
人民银行业务 管理部要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参加 洗钱活动 ，不得违背 国家有关反洗钱、外汇管理和付出 结算等金融法律法规，不得违背 国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币买卖 业务 平台违背 上述要求，情节严峻 的，查抄 组将提请有关部分 依法予以关停取缔。
2月9日下战书 ，火币网、币行（OKCoin）、比特币中国、元宝网、比如 特币、云币网、中国比特币、比特币买卖 业务 网、币贝网等比特币买卖 业务 地点 火币网办公地召开行业大会，商讨行业自律。下战书 3时许，各个平台发布了风险管理公告，剑指非法洗钱等比特币市场的谋利 举动 。
火币网公告
币行公告
公告中均表现 ，为防范通过比特币举行 的非法洗钱、换汇、传销活动 的大概 性，比特币买卖 业务 所将加强 客户身份辨认 ，加强 资金泉源 和提币考核 ，升级反洗钱规则。发现可疑用户举动 ，大概 采取 限定 提币、买卖 业务 、冻结可疑资产的相干 步伐 ，并向有关部分 上报。
公告中均明白 指出，比特币不由货币 当局 发行，不具有法偿性与逼迫 性，具有极高的代价 颠簸 风险，请投资者在风险自担的条件 下审慎 投资，并贴出了银监会2015年11月和2016年1月关于“金融相助 ”的两条风险提示。
“金融相助 ”是一种依托互联网传播 ，答应 高收益，引诱公众投资的举动 ，有的打着“境外名流 ”旌旗 ，声称以“摧毁不公正天下 金融体系、冲破 金融家的控制、创建平凡 人的社区”为目标 ，通过创建 所谓“公平、公正、互惠、诚实 的人助人金融平台”，让社会公众通过资助别人从而得到更多人的资助 。这种模式发展职员 无上限、返利无上限，一旦资金链断裂，投资者将面对 严峻 丧失 ，曾被银监会多次发公告警示。
一位业内人士分析称，之以是 贴出金融相助 相干 风险提示，是由于 部分 金融相助 团体要求会员购买比特币，然后将比特币转为他们本身 内部流转的一种币，再行雷同 “传销”之事。通过比特币这种介质，雷同 非法 举动 的潜伏 性更强。
比特币刮起羁系 风暴的1月以来，三大比特币买卖 业务 所相继关停了融资融币业务，并开始收取买卖 业务 手续费，因此单日买卖 业务 量发生了急剧萎缩，仅为1月初高峰行情时期买卖 业务 量的1%左右。与此同时，每当央行发布观察 信息之时，比特币代价 都会发生震荡。但如今 代价 出现 上升趋势。克制 到2月9日下战书 4时，各比特币买卖 业务 所报价在7500元左右浮动。
本文泉源 ：一财网、汹涌 消息
CFIC微信公众号编辑：顾舒徐
